বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পণ্য সরবরাহকারী ট্রাফিগুরা গ্রুপের সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রীতিক গুপ্তের মোকাবিলা শুরু হয়েছে লন্ডনের হাই কোর্টে, দুই বছরেরও বেশি সময় পরে যখন প্রকাশ হয়েছিল যে ট্রাফিগুরা প্রায় অর্ধ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলার) হারিয়েছে সন্দেহভাজন নিকেল জালিয়াতির কারণে।
২০২৩ সালে ট্রাফিগুরা ঘোষণা করেছিল যে তারা যে কনটেইনারে নিকেল কিনেছিল, সেগুলোতে প্রকৃত নিকেল নেই। তদন্তে দেখা যায়, গুপ্তের বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি পদ্ধতিগত জালিয়াতি চালানো হয়েছে। গুপ্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
গুপ্তের আইনজীবীরা আদালতের শুনানিতে প্রতিনিধিত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণে মামলা প্রায় বিলম্বিত হয়, কিন্তু শেষ মুহূর্তে পুনরায় নিয়োগ পাওয়া যায়। মামলার চলাকালে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেবেন। এছাড়া ট্রাফিগুরার প্রাক্তন নিকেল প্রধান সোক্রেটস ইকোনোমু সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবেন।
প্রথম দিন, ট্রাফিগুরার আইনজীবী নাথান পিলো জানান, গুপ্তের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর প্রায় ১০০টি কার্গোর বিক্রি থেকে কোম্পানি মাত্র ১০ মিলিয়ন ডলার আয় করতে পেরেছে। কার্গোগুলোতে থাকা লোহা-ব্রিকেটস “প্রায় মূল্যহীন” ছিল, যা লন্ডন মেটাল এক্সচেঞ্জের মান অনুযায়ী নিকেল থাকলে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যবান হতো।
এই ঘটনা ধাতব বাজারে একাধিক কেলেঙ্কারির মধ্যে অন্যতম। এর আগে, কিছু লোহা কার্গো প্রায় অর্থহীন পাথরের বস্তা হিসেবে ধরা পড়েছিল।
| কার্গোর সংখ্যা | আয় (USD) | প্রত্যাশিত মূল্য (USD) |
|---|---|---|
| 100 | 10,000,000 | 500,000,000 |
ট্রাফিগুরার নিকেল ক্রয় লেনদেনগুলো ছিল ‘ট্রানজিট ফাইন্যান্স’ হিসেবে, যেখানে সিটি গ্রুপের অর্থায়ন ব্যবহার করা হয়েছিল। দাম এবং পুনঃক্রয়ের শর্তে কোম্পানি ৪%-৬% হারে ফি পেত। ২০২২ সালের ক্রিসমাসের আগে রটারড্যামের বন্দরে কার্গো পরীক্ষা করা হলে দেখা যায় এটি কম মূল্যমানের সামগ্রী দিয়ে পূর্ণ।
এই ক্ষতি ট্রাফিগুরার ভিতরে দীর্ঘদিনের তণাব tension বাড়িয়েছে। গুপ্তের সঙ্গে লেনদেনের পর কয়েকজন ধাতব ট্রেডিং টিমের কর্মী কোম্পানি ছেড়ে গেছে। তবে কোম্পানি বিশ্বাস করে না যে কোন কর্মী জালিয়াতিতে অংশ নিয়েছিল।
২০২৩ সালের শেষের দিকে, আদালত গুপ্তের সম্পদ মুক্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তিনি প্রমাণ দিতে পারেননি যে ট্রাফিগুরা কর্মীরা জানতেন যে কার্গোতে নিকেল নেই।
গুপ্ত ও তার কোম্পানিগুলোর ট্রেডিং ইতিহাস মিশ্রিত; অতীতে গুনভর গ্রুপ ও ট্রান্সএশিয়া প্রাইভেট ক্যাপিটাল লিমিটেড ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে।